ELE SUSPEITA QUE O DINHEIRO SEJA DE UM DESVIO FEITO POR UMA QUADRILHA ACUSADA DE DESVIAR MAIS DE R$ 400 MILHÕES DE UMA INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS.
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Um
empresário registrou um boletim de ocorrência na Polícia Civil de Sorriso, a
420 km de Cuiabá, após cair na conta da empresa dele R$ 99 milhões. Ele
suspeita que o dinheiro seja de um desvio feito por uma quadrilha acusada de
desviar mais de R$ 400 milhões de uma instituições bancárias.
De acordo
com o boletim de ocorrência, o homem é dono de uma empresa de produtos
agropecuários. O empresário disse que realizou uma operação financeira com um
homem que alegou ter investidores interessados na compra e venda de grãos.
Ao fechar as
negociações, o empresário passou o número da conta da empresa e constatou que
havia recebido a quantia de R$ 99 milhões, quando o valor da negociação não
passava de R$ 30 milhões.
Ao estranhar
a quantia exorbitante, ele entrou em contato com os supostos investidores e
depois foi até a polícia fazer o registro, já que suas contas bancárias tinham
sido bloqueadas.
Na
terça-feira (3), um homem suspeito de fazer parte de uma quadrilha
suspeita de desviar mais de R$ 400 milhões de uma instituição bancária, em
Brasília, foi preso em Lucas do Rio Verde, na região norte de Mato Grosso,
quando tentava sacar R$ 30 milhões.
Ele pagou
fiança de R$ 5,2 mil e está em liberdade.
O delegado
da Polícia Civil Marcelo Carvalho afirmou que o setor de inteligência
financeira do banco, em Brasília, identificou o desvio do dinheiro, por meio da
invasão de hackers, na segunda-feira (1º).
As
investigações da polícia continuam.
FONTE:
Informações | g1.globo.com
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